公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-005

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,528,000股，占公司有表决权股份总数的 97.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立新材料公司的议案》
1、议案主要内容：为推动公司的持续发展，实现公司 2021 年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保化的时代趋势，2021 年度公司将整合拥有市场资源的合作伙伴，共同成立以环保润滑油脂为主业，兼顾低碳减排的浙江得润宝新材料科技有限公司（暂定名）。
2、议案表决结果：同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州得润宝油脂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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