公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-007

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈美名
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告> 》议案
1.议案内容：
公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营成果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-007

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告> 》议案
1.议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，
形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年财务预算方案> 》议案
1.议案内容：
2021 年度，公司将继续将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2021 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度报告及摘要> 》议案
1.议案内容：
审议《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告》及《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易 》议案

公告编号：2021-007

1.议案内容：
2021 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 300 万元。将向关联方黄小平租赁别克 GL8商务车一辆，预计发生额人民币 10 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对公司 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 31 日关联交易予以确
认 》议案
1.议案内容：

2020 年 1 月至 2020 年 12 月 31 日，公司与关联方之间存在关联交易，相关关联
交易属于正常生产经营所必需的，没有损害公司股东及债权人的利益，公司在关联交易发生时，履行了相关的决策审批程序，该等交易协议涉及的交易事项定价公允。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。