公告日期：2021-04-15

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄小平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营成果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

审议《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告》及《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，

形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司将继续将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2021 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。