公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-028

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈美名
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

1、议案主要内容：详见公司于 2021 年 08 月 25 日在全国股份转让系统指定信
息平台上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-26）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-028

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充审议公司对外投资设立参股公司》议案
1.议案内容：
为推动公司的持续性发展，实现公司 2021 年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保化的时代趋势，提高公司的核心竞争力，2021 年 03 月 16日，公司与孙超先生共同投资设立浙江得润宝新材料有限公司，注册资本 1000 万元。其中，公司以货币方式认缴出资人民币 400 万元，占浙江得润宝新材料有限公司的股权比例为 40%，孙超先生以货币方式认缴出资人民币 600 万元，占浙江得润宝新材料有限公司的股权比例为 60%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
2、《杭州得润宝油脂股份有限公司 2021 年半年报》

杭州得润宝油脂股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日

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