公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-003

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835306 得润宝 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总结，并形
成《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总结， 并
形成《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2021年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-001 号)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-002 号)
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行

公告编号：2022-003

总结，形成《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年财务预算方案>的议案》

2022 年度，公司将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年财务预算方案》。（六）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》》

2022 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 500 万元。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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