公告日期：2022-05-16

证券代码：835306 证券简称：得润宝 主办券商：平安证券
杭州得润宝油脂股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2021 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行总结， 并形成《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会在 2021 年结合公司治理的有效性，指导公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总结， 并形成《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-001 号)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-002 号)
2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司将继续将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

……
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