公告日期：2024-05-24

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周敬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《苏州龙的信息系统股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以汇报。详见《2023 年度年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度利润分配预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，……
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