公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周敬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《苏州龙的信息系统股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-019

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，公司未弥补亏损已达到并超过实
收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2024 年 8 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
苏州龙的信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2024-019

苏州龙的信息系统股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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