公告日期：2016-07-06

公告编号：2016-022

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珊珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2016-022

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

《关于公司在深州市农村信用合作联社投资入股800万元的议案》；1.议案内容：

公司拟在深州市农村信用合作联社增加投资入股800万元，折合股本500万股。本次增资前，公司已向深州市农村信用合作联社投资241万元，折合股本241万股；本次增资完成后，深州市农村信用合作联社注册资本为53000万元，公司共计持有深州市农村信用合作联社741万股，占注册资本1.40%。

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2016年7月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。