公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-005
证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-005
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河北天青律师事务所魏连会律师、郭毅兵律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度报告及年报摘要的议案》

2018年度报告详见于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-001）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度董事会工作报告。
（三）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

公司2018年度监事会工作报告。
（四）审议《2018年度财务决算暨2019年财务预算报告的议案》

公司根据《公司章程》的相关规定，结合2018年度财务状况，并根据公司经营发展战略和2019年经营计划，编制了《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》。
（五）审议《2018年度公司利润分配议案的议案》

2018年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定2018年度公司利润不分配、不转增。

公告编号：2019-005
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请贷款1000万元的议案》

为保证公司的正常经营，公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请贷款1000万元，期限一年，由公司土地使用权抵押。
（八）审议《关于公司拟向河北磐基铝线材有限公司提供保证担保的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保公告》（公告编号：2019-006）
（九）审议《关于拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票的议案》

公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理总额为1000万元的银行承兑汇票，期限为6个月，担保方式为汇票金额50%的保证金质押，具体条款以公司与银行签订的承兑协议为准。
（一十）审议《关于修订公司章程的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。