公告日期：2020-03-25

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835309 凯成股份 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北凯成包装股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管 理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。（二）审议《关于公司拟向河北普卢金属合金材料有限公司提供保证担保的议案》
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《对外担保公告》（公告编号：
2020-010）。
（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和
科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（ 公告编号：2020-014）。
（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（ 公告编号：2020-015）。
（七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。
（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（ 公告编号：2020-018）。
（九）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的……
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