
公告日期:2020-04-09
证券代码:835309 证券简称:凯成股份 主办券商:山西证券
河北凯成包装股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数31,838,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.595%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书王玲玲女士出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《关于修改〈非上市公众公司监督管 理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定,制 定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。2.议案表决结果:
同意股数 31,838,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟向河北普卢金属合金材料有限公司提供保证担保的
议案》
1.议案内容:
详见2020年3月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保公告》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,838,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,838,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,提高监事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,838,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容:
具 ……
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