公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-046

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张梅花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-044）。

公告编号：2020-046

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北凯成包装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

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