公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-049

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券
河北凯成包装股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《公司
董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布 的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-048）、《2019 年年度报告更正

公告编号：2020-049

公告》（公告编号：2020-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北凯成包装股份有限告诉第二届董事会第十一次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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