公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-015

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：娄炜 董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华

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瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021
年半年度报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三、 备查文件目录
(一)《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
(二)公司董事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告的确认意见。
浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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