公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-005

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆佳丹 监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了公司 2021 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算

报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编

制了公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编 号 2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-008） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联……
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