公告日期：2022-04-25

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835311 华瑞信息 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江京衡律师事务所邬晓东、蔡琦华律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规
划。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作
做规划。

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算
报告。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编
制了 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2021 年年度权益分派预案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编 号 2022-013）。
（六）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-008） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。
（七）审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产 品的议案》（公告编号 2022-009）
（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。
详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-010）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专 门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安 排”的规定，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

详见公司于 2022 年 ……
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