公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-002

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆佳丹监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

会议听取审议了公司 2022 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2022 年度公司经营工作稳健发展。根据《公司章程》等相关制度，会前公司聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的
经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《公司 2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，
编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华瑞信息：2022 年年度权益分派预案公告》（公

公告编号：2023-002

告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年的经营情况，公司
起草了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详见公司于 2023 年 4
月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华瑞信息：2022 年年度报告》（公告编号 2023-008）及《华瑞信息：2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股 5%以上股东推荐，提名陆佳丹女士和施文仙女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人为连任监事，任期三年，任职期限自 2……
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