公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-018

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：娄炜董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资 讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年上半年度的经

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营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》,详见公司于 2024 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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