公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-028

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 16 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：庞霞

6.会议列席人员：张海波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-028

同意董事邢晖辞职申请，选举李正江先生担任公司董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年三季度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东会，审议需提交股东
会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上瑞控股股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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