公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件、电话等方式发
出
5.会议主持人：杨洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》(2023-007)和《2022 年年度报告摘要》(2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-005

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资计划的议案》
1.议案内容：

自 2022 年度股东大会召开之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，公司及
子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 3,000 万元以内，上瑞融资租赁有限公司通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方担保、信用贷款等方式新增融资合计不超过 12 亿元，芜湖金财典当有限责任公司以借款、债权转让等方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，安徽上瑞商业保理有限公司新增融资合计不超过 7 亿元，上瑞资产管理有限公司或其管理基金产……
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