公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-049

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金春荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开苏州
金禾新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案。2022 年 4 月 25
日,公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号 2022-031。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数77,248,111 股，占公司有表决权股份总数的 94.0348%。

公告编号：2022-049

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于根据本次股票定向发行变更注册资本并修订的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 19 日完成 2022 年第一次股票定向发行，本次定向发行
总额 3,340,000 股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

7880.8434 万元。 8214.8434 万元。

第十七条 公司的股份均为普通股， 第十七条 公司的股份均为普通股，

公司的所有股东均为普通股股东。公 公司的所有股东均为普通股股东。公

司普通股总数为 7880.8434 万股，每 司普通股总数为 8214.8434 万股，每

股面值人民币壹元。 股面值人民币壹元。

具体内容请详见公司于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（2022-014）。2.议案表决结果：

同意股数 77,248,111 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：

无

公告编号：2022-049

三、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

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