公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-057

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：金春荣

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-057

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了
《2022 年半年度报告》。内容详见于公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2022-057

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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