公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-063

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：金春荣

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-063

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,236,323.51 元，母公司未分配利润为 110,398,729.16 元。

根据公司实际情况，本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,148,434股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配的股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,928,906.04 元。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公》（2022-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2022 年 11 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-063

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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