公告日期：2023-04-25

金禾新材
NEEQ:835314
苏州金禾新材料股份有限公司

SUZHOU JINHE NEW MATERIAL CO., LTD.

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 3 月 2 日，公司收到由全国中小企业股份股份转让系统有限责任公司向公司
出具的《关于对苏州金禾新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】
470 号）。公司本次定向发行股份总额为 3,340,000 股，其中有限售条件流通股 600,000 股，
无限售条件流通股 2,740,000 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 04 月 19 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年
年度报告及摘要》的议案、《关于公司 2022 年度经营计划与财务预算报告》的议案、《关于公司 2021 年董事会工作报告》的议案、《关于修改公司章程》的议案等 18 项议案。

3、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 20 日发布的《关于发
布 2022 年第二次创新层进层决定的公告》，公司满足创新层标准，已由基础层调入创新层。
4、2022 年 7 月 26 日，公司全资孙公司“苏州同展电子科技有限公司”完成工商注销。
5、2022 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于公司拟“新建
新能源汽车、新能源电池零配件生产线项目”的议案。

5、2022 年 11 月 25，江苏省工业和信息化厅分布了《关于公布 2022 年度江苏省专精
特新中小企业名单（第一批）和复核通过企业名单的通知》(苏工信中小【2022】651 号)文件，认定公司为 2022 年度江苏省专精特新中小企业（第一批）。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标 ......10
第四节 管理层讨论与分析 ......13
第五节 重大事件 ......27
第六节 股份变动、融资和利润分配 ......30
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......36
第八节 行业信息 ......40
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......47
第十节 财务会计报告 ......51
第十一节 备查文件目录 ......151

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金春荣、主管会计工作负责人薛英及会计机构负责人（会计主管人员）薛英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。