公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-019

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：金春荣

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

因公司第四届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，提名第五届董事会候选人为：金春荣、秦曦、周剑江、周宇红、屠亦安。以上人员获公司股东大会审议通过后组成第五届董事会，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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