公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-020

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：张剑
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

公告编号：2023-020

公司将进行第五届监事会换届选举，提名第五届监事会候选人为：殷华中、施美清。以上人员获得公司股东大会审议通过后，同职工代表大会选举出的职工监事，组成第五届监事会，任期三年。

上述人员具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 16 日

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