公告日期：2023-12-04

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金春荣
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 11 月 15 日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于召开苏
州金禾新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。2023 年 11
月 16 日 , 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号 2023-021。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
78,754,267 股，占公司有表决权股份总数的 95.8683%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，提名第五届董事会候选人为：金春荣、秦曦、周剑江、周宇红、屠亦安。以上人员获公司股东大会审议通过后组成第五届董事会，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1-1.关于选举金春荣先生为公司第五届董事会董事的议案；

1-2.关于选举秦曦先生为公司第五届董事会董事的议案；

1-3.关于选举周剑江先生为公司第五届董事会董事的议案；

1-4.关于选举周宇红女士为公司第五届董事会董事的议案；

1-5.关于选举屠亦安先生为公司第五届董事会董事的议案。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第五届监事会换届选举，提名第五届监事会候选人为：殷华中、施美清。以上人员获得公司股东大会审议通过后，同职工代表大会选举
出的职工监事郜碧娣，组成第五届监事会，任期三年。

上述人员具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

2-1.关于选举殷华中先生为公司第五届监事会监事的议案；

2-2.关于选举施美清先生为公司第五届监事会监事的议案；
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1-1 关于选举金春荣先 78,754,267 100.00% 是

生为公司第五届董

事会董事的议案

1-2 关于选举秦曦先生 78,754,267 100.00% 是

为公司第五届董事

会董事的议案

1-3 关于选举周剑江先 78,754,267 100.00% 是

生为公司第五届董

事会董事的议案

1-4 ……
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