公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-014

证券代码：835314 证券简称：金禾新材主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 1 日收到董事屠亦安先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年7月1日收到副总经理屠亦安先生递交的辞职报告，自2024
年 7 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

屠亦安先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事。在公司股东大会选举新任董事之前，屠亦安先生将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

屠亦安先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司对屠亦安先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公告编号：2024-014

三、备查文件

屠亦安先生的《辞职报告》。

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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