公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-020

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金春荣
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 23 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开苏州
金禾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。2024 年 8 月 27
日,公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号 2024-019。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数77,178,367 股，占公司有表决权股份总数的 93.9499%。

公告编号：2024-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数77,178,367股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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