公告日期：2024-09-12

苏州金禾新材料股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东大会...... 4
第五章 董事会...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第十一章 修改章程...... 37
第十二章 附 则...... 38

苏州金禾新材料股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州金禾新材料股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定，从有限责任公司变更而来的股份有限公司。

第三条 公司由发起人以发起方式设立,在江苏省苏州工商行政管理局注册
成立。

第四条 公司注册名称：苏州金禾新材料股份有限公司

公司英文名称：SUZHOU JINHE NEW MATERIAL CO.,LTD.

第五条 公司住所：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号

邮政编码：215104

第六条 公司注册资本为人民币 8214.8434 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信为本 品质至上

第十三条 公司的经营范围：生产、销售：新型电子元器件、光电子器件、
光电子器件用材料（光电薄膜）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票采用记名方式，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司
普通股总数为 8214.8434 万股，每股面值人民币壹元。公司发起人出资结构及持股比例如下:

序号 发起人姓名/名称 出资数额（元） 股份数量（股） 持股比例

1 金春荣 36,609,300 36,609,300 48.8124％

2 杨慧达 33,140,700 33,140,700 44.1876%

3 上海红睿资产管理合伙企业（有 3,375,000 3,375,000 4.5％
限合伙）

4 上海上创信德创业投资有限公司 1,875,000 1,875,000 2.5%

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