公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-019

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名现任监事张峰、刘静为第三届监事会监事侯选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

公告编号：2021-019

上述监事侯选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
西安极众智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

西安极众智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日

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