公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-023

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事张峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。经公司第三届监事会成员共同协商，拟选举张峰为公司第三届监事会主席，任期

公告编号：2021-023

自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。张峰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《西安极众智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 16 日

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