公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-003

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2022 年发生 （2021）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃 公司从极众电子 25,000,000.00 46,278.73 无

料和动力、接受 采购
劳务

出售产品、商 公司向极众电子 90,000,000.00 23,253,165.33 涉及极众智能业务
品、提供劳务 销售及提供劳务 由极众电子做为销
售公司与客户对接

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 115,000,000.00 23,299,444.06 -

注：2021 年与关联方实际发生金额为未经审计数，最终以 2021 年会计师审计报告中的数据为准。
（二） 基本情况
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西极众电子科技有限公司（简称“极众电子”）

住所：西安市高新区上林苑四路 1309 号；

公告编号：2022-003

注册地址：西安市高新区上林苑四路 1309 号；

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓宁

实际控制人：刘晓宁

注册资本：50000000 元

主营业务：电子产品的生产、销售与维修、工程设计与技术服务；电视电

缆、电线电缆的销售；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务。

刘晓宁为该公司控股股东，截至目前，持有该公司 69%的股份。

（二） 关联关系

刘晓宁系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长兼总经理、董事会秘书, 持有极众电子 69%的股份，故极众电子为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议了《关于预计公司
2022 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：
0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，公司董事刘晓宁持有极众电子 69%股份，董事江猛持有极众电子 19%股份，董事刘小平为极众电子总经理，董事赵明科、付娟为极众电子副总经理，故均对此议案回避表决。本议案因非关联董事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司将与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署关联交易协议，
具体定价依据如下：
1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；

……
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