公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-003

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）按照担保金额连续 12 个月累计保总额,达到或超过最近一期经审计净 计算原则，公司的对外担保总额，超过
资产的 40%且绝对金额超过 300 万元人 最近一期经审计总资产的 30%以后提
民币以后提供的任何担保； 供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）本公司及本公司控股子公司的对过最近一期经审计总资产的 20%以后提 外担保总额，超过最近一期经审计净资
供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 50%的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经

公告编号：2023-003

净资产 30%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关

提供的担保。 联方的提供的担保。

公司应遵守的法律、法规、规章或有关 公司应遵守的法律、法规、规章或规范性文件规定的应提交股东大会审 有关规范性文件规定的应提交股东大
议通过的其他对外担保的情形。 会审议通过的其他对外担保的情形。
除上述以外的对外担保事项由董事会 除上述以外的对外担保事项由董
审议批准。 事会审议批准。

公司为关联方提供担保的，应当具
备合理的商业逻辑，在董事会审议通过
后提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。

第一百五十一条 公司聘用取得“从事 第一百五十一条 公司聘用符合《证券证券相关业务资格”的会计师事务所进 法》规定的会计师事务所进行会计报表行会计报表审计、净资产验证及其他相 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

续聘。
（二）新增条款内容

第十二章 投资者关系管理

第一百八十条 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益， 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；

(三)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新

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