公告日期：2023-01-31

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘晓宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

刘晓宁先生为公司股东，同时作为公司董事长、总经理和董事会秘书出席会议。江猛先生为公司股东，同时作为董事、副总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

修订前 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）按照担保金额连续 12 个月累计保总额,达到或超过最近一期经审计净 计算原则，公司的对外担保总额，超过
资产的 40%且绝对金额超过 300 万元人 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
民币以后提供的任何担保； 的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）本公司及本公司控股子公司的对过最近一期经审计总资产的 20%以后提 外担保总额，超过最近一期经审计净资
供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 50%的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产 30%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关

提供的担保。 联方的提供的担保；

公司应遵守的法律、法规、规章或有关 公司应遵守的法律、法规、规章或规范性文件规定的应提交股东大会审 有关规范性文件规定的应提交股东大
议通过的其他对外担保的情形。 会审议通过的其他对外担保的情形。
除上述以外的对外担保事项由董事会 除上述以外的对外担保事项由董
审议批准。 事会审议批准。

公司为关联方提供担保的，应当具
备合理的商业逻辑，在董事会审议通过

后提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。

第一百五十一条 公司聘用取得“从事 第一百五十一条 公司聘用符合《证券证券相关业务资格”的会计师事务所进 法》规定的会计师事务所进行会计报表行会计报表审计、净资产验证及其他相 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

续聘。

新增 第十二章 投资者关系管理

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