公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-022

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 14 日审议通过《关于提请
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,并于 2023 年 12 月 15 日向全体
股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 10：00。

公告编号：2023-022

预计会期：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835316 极众智能 2023 年 12 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方 2024 年向公司提供借款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（二）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：

公告编号：2023-022

//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（四）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。
（五）审议《关于公司 2024 年为关联方贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。
（六）审议《关于公司 2024 年向关联方出租房屋的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：……
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