公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-029

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 24 日审议通过《关于提请
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,并于 2024 年 12 月 26 日向全
体股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10:00。

公告编号：2024-029

预计会期：0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835316 极众智能 2025 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方 2025 年向公司提供借款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。
（三）审议《关于拟聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站

公告编号：2024-029

（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）和《会计师事务所变更公 告》（公告编号：2024-026）。
（四）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）和《预计日常关联交易的 公告》（公告编号：2024-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。
（五）审议《关于公司 2025 年向关联方出租房屋的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）和《关联交易公告》（公 告编号：2024-028）。

议……
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