公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-010

证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 29 日 14:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835317 广博机电 2021 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽胜方律师事务所姜祥满、盛勇两位律师。
（七）会议地点

安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长阮曙峰先生将公司 2020年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席姚迪明先生将公司2020 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度报告及摘要》予以汇报。
（四）审议《<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《<2021 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2021-010

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需要，2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

2020 年 8 月 31 日，公司为浙江众擎起重机械制造有限公司向华夏银行股份
有限公司绍兴分行申请的 450 万元银行贷款提供担保，担保期限为 2020 年 8 月
31 日-2030 年 8 月 31 日，截止 2021 年 4 月 27 日，该笔担保金额余额为 400 万
元。此笔担保不会对公司生产经营产生影响，浙江众擎起重机械制造有限公司系公司关联方，本次交易构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人……
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