公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-013

证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长阮曙峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2019 年半年度报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

公司累计未弥补亏损为-16,951,356.76 元，超过公司实收股本总额。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-013

安徽广博机电制造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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