公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-022

证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券

安徽广博机电制造股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

安徽广博机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常生产经营周转的资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请不超过 600 万元人民币的借款,贷款期限为 1 年。

公司共同实际控制人阮曙峰、俞楚勇、姚迪明、罗永明拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行签订《最高额保证合同》，为公司的银行贷款提供连带责任保证。

濉溪县金茂融资担保有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款提供担保。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子拟与濉溪县金茂融资担保有限公司签订《保证反担保合同》，公司关联方淮北市福田房地产开发有限公司拟与濉溪县金茂融资担保有限公司签订反担保合同。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关

于关联方为公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款提供担保、反担保的议案》，本议案涉及关联交易，公司 3 名关联董事回避表决。根据《公司章程》规定，出现董事会无关联董事人数不足三人的，此议案尚需提

公告编号：2019-022

交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淮北市福田房地产开发有限公司

住所：安徽省淮北市濉溪经济开发区工业园

注册地址：安徽省淮北市濉溪经济开发区工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄泽飞

实际控制人：黄泽飞

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发、经营（凭有效资质经营）

2. 自然人

姓名：阮曙峰

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

3. 自然人

姓名：俞楚勇

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

4. 自然人

姓名：姚迪明

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

5. 自然人

姓名：罗永明

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

6. 自然人

姓名：王丽生

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

公告编号：2019-022

7. 自然人

姓名：张学群

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

8. 自然人

姓名：陈美君

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

9. 自然人

姓名：郑莉

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

（二）关联关系

1、阮曙峰系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长；

2、俞楚勇系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事；

3、姚迪明系公司控股股东、实际控制人，现任职公司监事会主席；

4、罗永明系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事兼总经理；

5、阮曙峰系淮北市福田房地产开发有限公司总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

淮北市福田房地产开发有限公司为公司银行贷款提供反担保抵押时，以及公司实际控制人签订《最高额保证合同》、公司实际控制人及其妻子在签订《保证反担保合同》为公司提供担保时，均未收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于近期拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请不超过600万元人民币的借款，借款……
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