公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-022

证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚迪明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

2020 年度上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，认真履行职责。现结合 2020 年上半年的主要工作情况，公司编制了《安徽广博机电制造股份有限公司 2020 年半年度报告》。

公告编号：2020-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

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