公告日期：2020-12-31

证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 29 日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 16 日 09:00。

预期会期：0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835317 广博机电 2021 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名阮曙峰先生、俞楚勇先生、罗永明先生、朱光先生、朱玲女士为公司第三届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第三届董事会成员就任前，第二届董事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名姚迪明先生、斯钱先生为公司第三届监事会监事，届时与职工代表大会选举产生的监事组成公司第三届监事会。

为保证监事会工作正常运行，在第三届监事会成员就任前，第二届监事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司监事的情形。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营管理需求，拟将原公司章程 “第七条 公司董事长为公司的法定代表人”，现修订为“第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人”。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
（四）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

为方便公司经营管理，公司董事长阮曙峰先生不再担任法定代表人，由总经理罗永明先生担任公司法定代表人。
（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。
（六）审议《关于预计 2021 年度贷款和向银行申请授信额度及担保事项的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计 2021 年度拟采用担保及资产抵押等保证方式，向银行贷款和申请授信额度，总和不超过伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次预计贷款和授信额度是公司实现……
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