公告日期：2021-01-19

证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮曙峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书冯杜龙、副总经理詹光达列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名阮曙峰先生、俞楚勇先生、罗永明先生、朱光先生、朱玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

同意股数 12,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名姚迪明先生、斯钱先生为公司第三届监事会监事，任期三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事姚利明先生组成公司第三届监事会。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

同意股数 12,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需求，拟将原公司章程 “第七条 董事长为公司的法定代表人”，现修订为“第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

为方便公司经营管理，公司董事长阮曙峰先生不再担任法定代表人，由总经理罗永明先生担任公司法定代表人。
2.议案表决结果：

同意股数 12,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020……
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