公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-023

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范水荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数180,196,761 股，占公司有表决权股份总数的 87.8951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网
站（http:www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,196,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日

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