公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范水荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数180,196,761 股，占公司有表决权股份总数的 87.8951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2024 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,186,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 126,493,222 股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 8,946,282 股）、范水荣（持有表决权 24,570,668股）回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度及
接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于公司 2024 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,186,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-001

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 126,493,222 股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 8,946,282 股）、范水荣（持有表决权 24,570,668股）回避表决。
三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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