公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-020

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835319 康安租赁 2024 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

本议案内容请参见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效

公告编号：2024-020

证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日早上 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省海宁市海昌南路 357 号海宁金融中心 C
座 10 楼会议室）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：范卫强；地址：浙江省海宁市海昌南路 357 号海宁金融中心 C 座 11 楼；电话：0573-80770902；传真：0573-80770900
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费自理。五、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日

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