公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-023

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长范水荣

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范水荣、范卫强、范水毛、王国甫、郭利雅为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2024 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网
站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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