公告日期：2023-05-24

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号一楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,762,391 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司
年度报告》的规定，公司组织编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报 告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长张峰先 生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从 切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监 事会成员列席了董事会、股东会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度运营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，公司
编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合当前经济形式、市场环境及公司
未来发展规划，编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果……
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