公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-027

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面和电话方
式方式发出

5.会议主持人：张峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

鉴于业务发展需要，公司拟设立全资子公司华计云（上海）科技有限公司，注册地址位于自由贸易试验区临港新片区，注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》(公告编号 2023-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司上海澈源清洁能源科技有限公司因业务发展需要，将其注
册资本由人民币 100 万元增加至 500 万元。公司股权比例为 100%，本次增加认
缴出资人民币 400 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号 2023-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司上海傅众智能科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对控股子公司

公告编号：2023-027

上海傅众智能科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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